去年八九月间，一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司（以下简称缔赢公司）业务员联系了萧山新塘街道一家知名羽绒企业，表示要采购大量羽绒。

该业务员说得天花乱坠，条件也十分有诚意。萧山这家羽绒企业高层为了抓住生意，在没有深入考察下贸然出手，双方签订了第一份合同。买方支付30%定金后，利用时间差，在支付第二期货款前不到一个月时间内，诱骗受害单位连续签订三份采购合同，共计28吨羽绒，然后以种种理由拖欠剩余616.8万元合同款。受害单位多次追讨未果，发现被骗后，紧急向萧山警方报案。

经警方初步调查，该羽绒企业并非唯一受害单位，新塘街道另一家羽绒企业也踩进了圈套，损失金额154万余元。

萧山区公安分局立即由经侦大队牵头，组织精干警力成立专案组，全力开展案件侦破。萧山警方立案后，除了本地企业，绍兴、海宁、桐乡等地的受害企业、个人也陆续报案。经统计，相关企业多达20余家，涉案金额高达5000余万，部分企业因此资金流断裂，经营遇到困难，严重危害正常市场经营秩序。

随着专案组调查的深入，潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙从2021年4、5月份开始，采用连续滚动的方式，逐步扩大涉案公司债务，企图利用公司的有限责任，逃避无限扩大的债务，致使企业经营不具有可持续性，签订合同没有履约能力。不仅如此，该团伙在注册企业时，找到了年纪轻轻的邹某某，让他担任企业的法定代表人。平日花天酒地招待，到了关键时候就拿他出来顶包。

日前，萧山警方出动40余名警力，果断收网，分赴海宁、桐乡、河南郑州、杭州余杭、河北保定等地，抓获团伙主犯暴某某、沈某某等人在内的10名犯罪嫌疑人，成功将该犯罪团伙一锅端。目前案件正在进一步办理中。

警方提醒

1、企业要谨慎选择商务对象。仅凭网络、APP查询到的企业信息并非一定牢靠，要多渠道加强背景调查，了解其实际人员构成和企业稳定性情况，事先做好风险评估，再开展商务合作。

2、合同是企业的利益之舟，与对方签订合同要慎之又慎，在签订合同前要仔细审核对方提供的资料真实性。

3、做“挂名法定代表人”要审慎，否则害人害己。这份不干活的“美差”，极有可能是个陷阱。公司在经营过程中，若产生违反法律、行政法规等行为的，挂名法定代表人可能也要面临相应处罚，切不可因小失大。